【正社員・東京都】経験者募集。AMLに係る調査業務、、日本語N1(ビジネスレベル)

J21792

AMLに係る調査業務

コンサル -- 金融・保険・ファイナンシャルプランナー（FP）

"【部署概要】 当組織は、AML領域における高度な検知・深掘調査を専門とする組織として、金融犯罪リスクの特定・分析・対応方針の策定を行っています。STR判断にとどまらず、必要に応じて口座凍結・出金停止・取引停止・解約などの重大な判断を行い、当行のリスク最終防衛線として機能します。 また、米国HQのグローバルI&A組織と密に連携し、グローバル基準での対応も求められます。 【業務内容】 ①AMLに関する検知の高度化および深掘調査 ・システム検知・外部情報・行内データ分析を組み合わせた、マネーローンダリング等の金融犯罪リスクの特定・評価 ②個別取引・事象に対する深堀調査 ・高リスク案件に対するファクト調査・リスク分析、リスク低減措置の立案・実施 ・口座凍結/出金・取引停止/口座解約/取引制限設定などの重大な措置を含む取引方針策定 ③当局対応（必要に応じてSTR届出も実施） ・深堀調査の結果に応じたSTR要否判断、当局への届出 ④グローバルHQ（米国）との連携 ・HQからの事案（US・欧州拠点を含む）に対する調査・分析 【組織構成】 ・（I&A）次長＋チームリーダー＋9名のメンバー＋派遣社員 【魅力】 ・グローバル金融犯罪対策領域におけるAML、CFT関連業務の専門知見・知見習得 ・社会的意義の高い同領域での専門性を高めることによる市場価値の向上 ・銀行を犯罪から守るという使命感と達成感醸成"

1919年08月

17,119億円（単体）

1000人以上

金融・保険系

日本語レベル：N1(ビジネスレベル) 【必須】 ・預金口座管理、資金移動・送金、決済サービスの企画・運用等の実務経験 【推奨】 ・金融機関における実務経験 ・英語での業務遂行能力(TOEIC730点目途） ・AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識

経験者

正社員

応相談 応相談 応相談 ※試用期間6カ月（期間中の給与や待遇に変動はありません）

東京都 東京（千代田区又は中野区）

8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜その他就業時間補足＞ 特定日：8時40分～17時30分

年間休日：120日 ■完全週休2日制 （土・日） ■祝日休み ■年末年始休暇 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇 ■リフレッシュ休暇 ■看護・介護休暇 ■子育て支援休暇

社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険（労災）） 通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：通勤費実費支給 家族手当：支給には規定あり 住宅手当：支給には規定あり 寮社宅：入寮条件あり 社会保険：補足事項なし 厚生年金基金：補足事項なし 退職金制度：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜教育制度・資格補助補足＞ 各種研修・資格補助制度あり ＜その他補足＞ 年金制度、住宅資金貸付制度、従業員財形、従業員持ち株会、シニアライフプラン支援制度、行員団体保険、共済会、託児補助・ベビーシッター・子育て支援関連制度等

1.書類選考 2.面接（1～複数回） 3.内定 ※選考内容は、状況に応じて変更が生じる場合があります。