【正社員・東京都】経験者募集。AML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関するリスク評価及びリスクコントロール業務、、日本語N1(ビジネスレベル)

J21862

AML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関するリスク評価及びリスクコントロール業務

管理・経営 -- 財務・会計・監査

【部署概要】 当組織は、当行本邦におけるAML、経済制裁、贈収賄・汚職防止（ABC）に関するリスク評価及びリスク管理に役割と責任を有し、①リスクアセスメント（GRA）、②クオリティアシュアランス（QA）、③モデルリスク管理（DTO・モデルガバナンス）の3領域で、当行本邦のグローバル金融犯罪対策における統制の強化・高度化に貢献しています。 ご希望やご経験、適性等に応じ、以下いずれかの機能を担当いただきます。 当課が募集する業務は、以下3つに大別されます。何れかの業務にご関心がおありでしたら、ご応募をご検討いただけますと幸いです。 1. Risk Assessment（AML・経済制裁対応・贈収賄汚職防止にかかるリスク評価書の編集・執筆等） 2. Quality Assurance（AML・経済制裁対応・贈収賄汚職防止にかかる統制活動の品質を事後的に検証する活動等） 3. Design、 Tuning & Optimization / FCC Model Governance（主としてAML・経済制裁対応にかかる統制措置を支えるシステム/モデルの設計・維持・管理等） 【業務内容】 ①年次リスクアセスメント（GRA：Global Risk Assessment） ・AML・経済制裁・ABC に関する当行本邦のリスクの特定・評価・低減 ・各ビジネスライン（顧客部門）および統制部署からの情報・データの収集と分析 ・本邦リスクレポート編集 ・グローバル協働によるグローバル金融犯罪リスク評価フレームワークの改善・高度化 ②クオリティアシュアランス（QA：Quality Assurance） ・AML・経済制裁・ABC各領域の主要統制活動（取引モニタリング、取引スクリーニング、接待・贈答等）の品質検証 ・顧客部門（現場・本部）で実施するQAへの指導・助言の提供 ・QA手法・評価プロセスの高度化 ③モデルリスク管理 （DTO：Design、 Tuning and Optimization、Model Governance） ・AMLアラート生成モデル・制裁スクリーニングモデル等のモニタリング ・モデル性能の評価（アラートの妥当性、過検知・過少検知の分析） ・モデルリスクの管理および改善策の立案 ・MUIT・リスク統括部との連携によるモデルの維持・高度化 ・グローバルモデルに関するNY本部との調整・協議 【組織構成】 ①GRAチーム：4名、②QAチーム：6名、③モデルチーム：11名 【魅力】 何れの業務も、当行本邦で担っているのは当該チームのみであり、且つ何れも米国・英国・アジア諸国の当行拠点と日常的な接点を有する重要な機能です。本邦のグローバル金融犯罪対策を牽引しているとの矜持を持ち、日々の業務に臨んでいます。

1919年08月

17,119億円（単体）

1000人以上

金融・保険系

日本語レベル：N1(ビジネスレベル) 【必須】 ・コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験 ・英語での業務遂行（TOEIC730点目途） ・Office365を用いた資料作成スキル 【推奨】 ・ベンダーモデルのリスク管理、モデル性能評価（モデル説明力の分析）、スコアリングモデル及びポートフォリオの最適化に関する経験・スキル ・金融機関におけるQuality Assuarance業務経験 ・AMLや経済制裁、贈収賄・汚職防止に関する業務経験又は知識

経験者

正社員

応相談 応相談 応相談 ※試用期間6カ月（期間中の給与や待遇に変動はありません）

東京都 東京（千代田区又は中野区）

8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜その他就業時間補足＞ 特定日：8時40分～17時30分

年間休日：120日 ■完全週休2日制 （土・日） ■祝日休み ■年末年始休暇 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇 ■リフレッシュ休暇 ■看護・介護休暇 ■子育て支援休暇

社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険（労災）） 通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：通勤費実費支給 家族手当：支給には規定あり 住宅手当：支給には規定あり 寮社宅：入寮条件あり 社会保険：補足事項なし 厚生年金基金：補足事項なし 退職金制度：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜教育制度・資格補助補足＞ 各種研修・資格補助制度あり ＜その他補足＞ 年金制度、住宅資金貸付制度、従業員財形、従業員持ち株会、シニアライフプラン支援制度、行員団体保険、共済会、託児補助・ベビーシッター・子育て支援関連制度等

1.書類選考 2.面接（1～複数回） 3.内定 ※選考内容は、状況に応じて変更が生じる場合があります。