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求人ID：21794
| 募集職種名 | AML(Anti-money laundering)に関する業務 |
|---|---|
| 職種カテゴリ | コンサル / 金融・保険・ファイナンシャルプランナー（FP） |
| 仕事内容 | 【部署概要】 当組織は、犯収法、施行規則、金融庁ガイドライン、並びに当行グローバルAML規則等に基づき、行内のAML/KYC手続きの整備・運用およびリスク管理を行う組織です。 【業務内容】 ご経験・適性に応じて、以下のいずれかに配属 ①AML Program & Advisoryチーム ・犯収法・施行規則・FSA*1ガイドライン・グローバル基準に沿ったAML関連手続きの企画・改定・管理 ・国内拠点への手続きの周知、照会対応 ②KYCチーム ・本邦顧客へのKYC *2全般 ③High Risk Industries&Complex Productsチーム ・特定の高リスク業種のKYC *2 ・EDD *3 、新規性のある商品のAMLリスク精査 ④FI AML Advisory & U.S. RFI チーム ・MUFGと取引のある海外金融機関等（FI）のKYC*2・EDD *3業務 【組織構成】 ・次長+4チーム体制 - AML Program & Advisoryチーム 17名 - High Risk Industries & Complex Productsチーム 7名 - KYCチーム 6名 - FI AML Advisory & U.S. RFI チーム 8名 【魅力】 ・グローバル/本邦AMLプログラムの専門知見の向上 ・関連する領域（銀行業務、新規事業、金融犯罪領域、システム）は多岐に渡っており、広い業務領域をカバー ・本部（NY）や他地域とも接点があり、グローバルリーチも業務・経験を積めば可能性あり * KYC（Know Your Customer）：顧客の本人確認を行うプロセス EDD（Enhanced Due Diligence）：リスクの高い顧客の性質や事業についての深掘調査 RFI（Request For Information）：情報提供依頼 |
| 会社設立年月 | 1919年08月 |
| 資本金 | 17,119億円（単体） |
| 社員数 | 1000人以上 |
| 業種 | 金融・保険系 |
| 応募資格 | 日本語レベル：N1(ビジネスレベル) 【必須】 （社会人年数3-5年前後の場合） ・3年以上の業務経験（業種問わず） ・AML領域に強い関心のある方 （社会人年数5年以上の場合） ・金融機関における預為業務やAML関連領域で実務経験のある方 【推奨】 コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理経験 AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識 英語での業務遂行（TOEIC730~860*点目途） *特に、④の役割においては860点目途の英語力を推奨 |
| 募集対象 | 経験者 |
| 海外在住者の採用 | 無し |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年俸：800万円～1200万円 想定年収：800万～1200万 【処遇】 調査役手前の担当者レベル～調査役（800万円～1200万円） ※試用期間6カ月（期間中の給与や待遇に変動はありません） |
| 勤務地 | 東京都 東京（千代田区又は中野区） |
| 勤務時間 | 8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜その他就業時間補足＞ 特定日：8時40分～17時30分 |
| 休日・休暇 | 年間休日：120日 ■完全週休2日制 （土・日） ■祝日休み ■年末年始休暇 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇 ■リフレッシュ休暇 ■看護・介護休暇 ■子育て支援休暇 |
| 福利厚生 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：通勤費実費支給 家族手当：支給には規定あり 住宅手当：支給には規定あり 寮社宅：入寮条件あり 社会保険：補足事項なし 厚生年金基金：補足事項なし 退職金制度：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜教育制度・資格補助補足＞ 各種研修・資格補助制度あり ＜その他補足＞ 年金制度、住宅資金貸付制度、従業員財形、従業員持ち株会、シニアライフプラン支援制度、行員団体保険、共済会、託児補助・ベビーシッター・子育て支援関連制度等 |
| 選考プロセス | 1.書類選考 2.面接（1～複数回） 3.内定 ※選考内容は、状況に応じて変更が生じる場合があります。 |
求人更新日：2026/11/02
運営会社
HAINA株式会社
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