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求人ID：21862
| 募集職種名 | AML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関するリスク評価及びリスクコントロール業務 |
|---|---|
| 職種カテゴリ | 管理・経営 / 財務・会計・監査 |
| 仕事内容 | 【部署概要】 当組織は、当行本邦におけるAML、経済制裁、贈収賄・汚職防止（ABC）に関するリスク評価及びリスク管理に役割と責任を有し、①リスクアセスメント（GRA）、 ②クオリティアシュアランス（QA）、 ③モデルリスク管理（DTO・モデルガバナンス）の3領域で、当行本邦のグローバル金融犯罪対策における統制の強化・高度化に貢献しています。 ご希望やご経験、適性等に応じ、以下いずれかの機能を担当いただきます。 【業務内容】 ①年次リスクアセスメント（GRA：Global Risk Assessment） ・AML・経済制裁・ABC に関する当行本邦のリスクの特定・評価・低減 ・各ビジネスライン（顧客部門）および統制部署からの情報・データの収集と分析 ・本邦リスクレポート編集 ・グローバル協働によるグローバル金融犯罪リスク評価フレームワークの改善・高度化 ②クオリティアシュアランス（QA：Quality Assurance） ・AML・経済制裁・ABC各領域の主要統制活動（取引モニタリング、取引スクリーニング、接待・贈答等）の品質検証 ・顧客部門（現場・本部）で実施するQAへの指導・助言の提供 ・QA手法・評価プロセスの高度化 ③モデルリスク管理 （DTO：Design、 Tuning and Optimization、Model Governance） ・AMLアラート生成モデル・制裁スクリーニングモデル等のモニタリング ・モデル性能の評価（アラートの妥当性、過検知・過少検知の分析） ・モデルリスクの管理および改善策の立案 ・MUIT・リスク統括部との連携によるモデルの維持・高度化 ・グローバルモデルに関するNY本部との調整・協議 【組織構成】 ①GRAチーム：4名、 ②QAチーム：6名、 ③モデルチーム：11名 【魅力】 何れの業務も、当行本邦で担っているのは当該チームのみであり、且つ何れも米国・英国・アジア諸国の当行拠点と日常的な接点を有する重要な機能です。本邦のグローバル金融犯罪対策を牽引しているとの矜持を持ち、日々の業務に臨んでいます。 |
| 会社設立年月 | 1919年08月 |
| 資本金 | 17,119億円（単体） |
| 社員数 | 1000人以上 |
| 業種 | 金融・保険系 |
| 応募資格 | 日本語レベル：N1(ビジネスレベル) 【必須】 ・コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験 ・英語での業務遂行（TOEIC730点目途） ・Office365を用いた資料作成スキル 【推奨】 ・ベンダーモデルのリスク管理、モデル性能評価（モデル説明力の分析）、スコアリングモデル及びポートフォリオの最適化に関する経験・スキル ・金融機関におけるQuality Assuarance業務経験 ・AMLや経済制裁、贈収賄・汚職防止に関する業務経験又は知識 |
| 募集対象 | 経験者 |
| 海外在住者の採用 | 無し |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 応相談 ※試用期間6カ月（期間中の給与や待遇に変動はありません） |
| 勤務地 | 東京都 東京（千代田区又は中野区） |
| 勤務時間 | 8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜その他就業時間補足＞ 特定日：8時40分～17時30分 |
| 休日・休暇 | 年間休日：120日 ■完全週休2日制 （土・日） ■祝日休み ■年末年始休暇 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇 ■リフレッシュ休暇 ■看護・介護休暇 ■子育て支援休暇 |
| 福利厚生 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：通勤費実費支給 家族手当：支給には規定あり 住宅手当：支給には規定あり 寮社宅：入寮条件あり 社会保険：補足事項なし 厚生年金基金：補足事項なし 退職金制度：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜教育制度・資格補助補足＞ 各種研修・資格補助制度あり ＜その他補足＞ 年金制度、住宅資金貸付制度、従業員財形、従業員持ち株会、シニアライフプラン支援制度、行員団体保険、共済会、託児補助・ベビーシッター・子育て支援関連制度等 |
| 選考プロセス | 1.書類選考 2.面接（1～複数回） 3.内定 ※選考内容は、状況に応じて変更が生じる場合があります。 |
求人更新日：2026/11/02
運営会社
HAINA株式会社
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