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求人ID：21865
| 募集職種名 | 経済制裁に関するスクリーニング・調査業務 |
|---|---|
| 職種カテゴリ | 管理・経営 / 財務・会計・監査 |
| 仕事内容 | 【部署概要】 スクリーニング課は、変動する経済制裁規制を遵守する為、日々更新される経済制裁対象者のリストや規制の内容に基づき、銀行に持ち込まれる海外送金および貿易金融（ドキュメンタリー）取引のスクリーニングおよび調査を最前線で行う組織です。具体的には、制裁環境および当行方針に基づき各種データベースや行内情報を用いて、制裁対象者・対象国・地域との関与、経済制裁規制への違反・抵触の可能性がある取引を精査・調査し、経済制裁規制・リスクの観点から取引の取り扱い可否について判断、必要に応じて関係各部へ連携を行うチームです。 【業務内容】 ご経験に応じて以下のいずれかの業務を担当いただきます。 ①経済制裁リスクが疑われる取引の精査・調査 ・公開情報（オープンソース、企業情報等）、各種調査サイトやデータベース、行内情報を用いた調査に基づく取り扱い可否・連携の判断 ②深堀調査が必要な取引の精査・調査と本部との連携 ・顧客・送金銀行等への追加情報依頼による深堀調査 ・複雑、経済制裁リスクの高い案件についての国内外関係部署との連携 ・法令・当行方針に沿った案件ごとの取り扱い可否の判断 【チームについて（組織構成）】 次長＋チームリーダー3名の3チーム体制下、段階的な調査を実施。3チームでは、縦と横のチームワーク・連携により、品質・スピード・効果的な精査・調査ができる体制を作っています。外為業務経験者が多く在籍し、コルレス取引知見をもつメンバー等、夫々の経験・強みを持つメンバーと一緒に柔軟に働ける人材を探しています。 【当課で働く魅力】 ・ニュースで見る各国の外交政策に関連した経済制裁の動きが、業務に直結するダイナミックな業務を体感できる ・旧東京銀行のネットワークがベースにある、日本一の外為取引を誇る銀行の外為取引の精査のを通じ、壮大な規模で様々な種類の外為取引精査の経験値を習得できる ・経済制裁領域の最先端の知見が集まる米国に本部を置き、日本随一の知見・経験者が多く集まる中で学べる環境 ・金融機関のみならず、近年大きな注目を浴びている金融犯罪・経済制裁の領域で、経済制裁の専門的な知識・知見を習得可能 ・業務を通じて、日本や同盟国の外交方針に起因する法令遵守に貢献できる、また法令違反につながる取引検知・制限により、不適切な先への資金流出を防止し、健全な経済活動への還元に寄与できる等、社会的意義の高い同領域での専門性を高め、社会貢献を実感できる意義深い職務です。 ・週2日在宅勤務可能なハイブリッドな環境 ・祝日等業務対応した際には振替休日取得 ・銀行の幅広い福利厚生 |
| 会社設立年月 | 1919年08月 |
| 資本金 | 17,119億円（単体） |
| 社員数 | 1000人以上 |
| 業種 | 金融・保険系 |
| 応募資格 | 日本語レベル：N1(ビジネスレベル) 【必須】 ・貿易事務（サプライチェーン管理等でなく、貿易書類関連）や外為業務に関する実務経験 ・英語での業務遂行能力（送金電文情報、関連書類を精査する読解力。TOEIC680-730点目途） ・一般的なPCスキル 【推奨】 ・AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識 ・国際業務や海外での業務経験 ・金融機関での実務経験 【求める人物像】 ・調査業務が好きな方、得意とする方 ・研修やマニュアルに沿い対応できる判断力、自己完結能力を有する方 ・縦横のチームワークができる方、柔軟な働き方ができる方 |
| 募集対象 | 経験者 |
| 海外在住者の採用 | 無し |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年俸：800万円～ 想定年収：800万 【処遇】 調査役手前の担当者レベル（800万円） ※試用期間6カ月（期間中の給与や待遇に変動はありません） |
| 勤務地 | 東京都 東京（千代田区又は中野区） |
| 勤務時間 | 8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜その他就業時間補足＞ 特定日：8時40分～17時30分 |
| 休日・休暇 | 年間休日：120日 ■完全週休2日制 （土・日） ■祝日休み ■年末年始休暇 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇 ■リフレッシュ休暇 ■看護・介護休暇 ■子育て支援休暇 |
| 福利厚生 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：通勤費実費支給 家族手当：支給には規定あり 住宅手当：支給には規定あり 寮社宅：入寮条件あり 社会保険：補足事項なし 厚生年金基金：補足事項なし 退職金制度：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜教育制度・資格補助補足＞ 各種研修・資格補助制度あり ＜その他補足＞ 年金制度、住宅資金貸付制度、従業員財形、従業員持ち株会、シニアライフプラン支援制度、行員団体保険、共済会、託児補助・ベビーシッター・子育て支援関連制度等 |
| 選考プロセス | 1.書類選考 2.面接（1～複数回） 3.内定 ※選考内容は、状況に応じて変更が生じる場合があります。 |
求人更新日：2026/11/02
運営会社
HAINA株式会社
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